finance-image-01

I Nostri Servizi

Gestione degli adempimenti in Outsourcing

Anagrafe dei Rapporti

L’Anagrafe dei Rapporti è un archivio di dati raccolto dall’Anagrafe Tributaria per permettere all’Agenzia delle Entrate di avere una situazione chiara e completa sui rapporti finanziari in essere con i contribuenti.

Antiriciclaggio

Gli obblighi in materia di Antiriciclaggio sono procedure di gestione del rischio di riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. L'intermediario finanziario è tenuto ad effettuare comunicazioni in merito alle operazioni effettuate per permettere il monitoraggio delle situazioni a rischio.

Indagini Finanziarie

In caso di richieste di accertamento fiscale da parte degli organi di controllo gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire comunicazione telematica dei dati sui rapporti economici intrattenuti con il soggetto di indagine.

OCSE/CRS e FATCA

Gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare i dati utili allo scambio internazionale di informazioni tra stati aderenti all’accordo Ocse o con gli Stati Uniti in base al tipo di rapporti in essere.

Servizi di Outsourcing

Le nostre soluzioni per l’esternalizzazione degli adempimenti per Agenzia delle Entrate

Perché affidarsi a noi?

I soggetti interessati dalla normativa hanno la possibilità di avvalersi di soggetti terzi, come previsto dalla legge specifica, per lo svolgimento degli adempimenti richiesti.

Il nostro servizio di Outsourcing è un sistema semplice ed efficiente per rispettare gli adempimenti senza doversi fare carico di una figura specializzata interna all’azienda, oppure come forma di affiancamento al vostro responsabile, in modo da fornire un sostegno alla gestione delle normative da rispettare.

Vuoi maggiori informazioni sul nostro servizio?